男子卧底网络诈骗公司 被骗的50多万全部拿回

2016-12-02 11:12:25

近年来,网络诈骗频频发生。而遭受网络诈骗,资金能追回的并不多见。在被以原油现货投资“带客操盘”模式骗取54 .4万元后,居住在山西省吕梁市的王云辉,日前通过向合肥市公安局报案和打入诈骗团伙内部卧底维权,于11月2 3日成功挽回了自己的全部损失。

洗脑 入局

2015年11月中旬,一名女子通过查找手机号的方式申请加王云辉为微信好友。次日下午,该女子又在微信上和他打招呼。这回,该女子说自己叫费文丽,在合肥一家新三板投资公司工作。她的微信朋友圈有很多她的自拍照,看上去高端大气上档次。

聊天熟络一个月后,费文丽将话题带入原油现货投资。她经常在两人聊天热络之际停顿数分钟,然后发一个“行情”的截屏过来,并表示赚了十几万元。当王云辉提出请教时,费文丽称自己是菜鸟,只是按老师指导操作。

持续近半个月后,王云辉在费文丽的指引推荐下加了“齐鲁客服”的Q Q,并提供了身份证和银行卡正反面照片,于当年12月29日远程开户,下载交易软件,投入10万元资金激活。

交易记录显示,开户当天,王云辉就赚了3000多元钱,提取本金和收益也未遇到任何问题。王云辉称,这是在“齐鲁客服”的指点下赚取的,他由此信了对方。

后来的交易和聊天记录显示,2016年1月12日,“齐鲁客服”又指导王云辉下单,并建议他巨资进入,且没有提示设置止损。结果,这一单行情跟王云辉的下单方向相反,造成快速亏损,到13日结算时,共形成损失51600元。

3月30日晚,王云辉又投入10万元做单后,再次造成16.035万元的亏损。王云辉说,看着20多万元的积蓄已亏光,他打算收手不做,“齐鲁客服”告诉他4月6日晚有大行情,肯定能赚回来。这次他选择再次相信“齐鲁客服”,跟亲友借钱进入。结果,4月6日行情出来,10分钟不到,又形成4万元亏损。

后来,“齐鲁客服”反复告诉王云辉,要赚钱就要加大投入,其声称只要保证金充足就不会有风险。王云辉决定再次一博,可依然巨亏,从亲友处借来的钱又亏进去30多万元后,他终于在7月11日下决心收手,将系统中剩余的12万元返回账户。

交易汇总显示,整个过程中王云辉共损失54.4288万元(其中手续费158668.73元)。王云辉称,直到此时他仍当自己是新手,不懂操作才导致了亏损,并未意识到遭遇诈骗。

惊醒 维权

10月下旬,朋友一个电话给王云辉指出了事情的另一种可能——— 这是个局。

王云辉在交易软件上查到齐鲁商品交易中心的电话并致电投诉,该公司给了他一个邮箱地址要求填写事情经过。次日,有一自称名叫闫静、属于齐鲁平台199会员单位的女子,致电王云辉商量赔偿问题,两人谈了一周没有谈拢。此后又有一名自称姓张、并称是闫静主管的男子致电王云辉与其谈赔偿问题。对方提出赔偿15万元手续费了断此事,王云辉没有同意。

两次谈判均告失败后,王云辉决定去寻找当初诱骗他“入局”的费文丽所在公司。11月10日,王云辉来到德恩普公司注册地,发现该地址已换为别的公司,现场人员亦不知德恩普公司去向。合肥市公安局电信网络诈骗案件专项整治办公室一位不愿具名的工作人员向记者证实,当日曾为王云辉作笔录,并留下了他的报案材料。

11月15日,王云辉再次来到合肥市公安局咨询,主管网络诈骗案件查办的六大队工作人员表示,立案调查需要证据,初查属实方可立案,案件侦破后须经法院审判,才能将追回的赃款按比例返还全部受害者。

“上班” 取证

被骗了两万元的河北张家口女子高某某向王云辉提供了一个地址,并表示这是之前与青岛银盛腾达交涉时,对方给的邮寄材料地址。

按照这个地址,王云辉找了过去。进到公司,一女子询问王云辉是否来应聘销售,并递来了应聘表。王云辉顺手编了一个名字“王彦鹏”填上,又回答了几个简单的问题,离开了该公司。当日下午,王云辉接到该女子打来的电话,询问王云辉何时可来上班,王云辉答了一句“下周一”。

11月17日,王云辉拿着在街边复印店PS的“王彦鹏”身份证复印件,前往该公司“上班”。当晚9时许,王云辉向记者打来电话表示,下午公司向他发放了两部工作手机,并把他拉进了工作群———“正能量一家人”。王云辉说,他从这些资料当中看到了自己当初被一步步欺骗的过程。

21日中午,拿着两部贴有公司标签的手机和两张打印满手机号码的A 4纸作为维权的证据,趁着午餐的工夫,王云辉离开了公司。

谈判 回款

21日下午,王云辉再次与青岛银胜腾达商贸有限公司联系,表示他有证据在手,要求全额退款并补偿其维权费用,之前与王云辉联系的张姓主管提出次日面谈。当日21时30分许,前述张姓主管打来电话询问王云辉是否找了媒体,王云辉表示,如果无法挽回损失,将会穷尽一切手段,争论一番后,两人决定次日面谈。

22日上午,张主管提出和锦晖公司总监在某酒店与王云辉会面。王云辉说,担心有诈,他提出在合肥市庐阳区银泰中心一家餐馆见面,对方妥协了。

经当时在场的锦晖公司负责人卞士阳(王云辉称其当时自称姓刘)证实的录音显示,除他们二人外,还有男子张某参与此事,王云辉的“入局”由张某手下业务员带入。经历五个小时谈判,双方达成一致意见:“张某分两次补偿王云辉被骗的钱款,当日付第一笔40万元,次日支付剩余的14.4万元。

王云辉的建行交易记录显示,当日21时许,王云辉的银行账户收到20万元。张某再三祈求,当晚无法筹措资金,次日一早再支付14.4万元,剩余款项待拿到王云辉手中证据后支付,王云辉勉为其难同意,并返还了一部手机。

23日上午,王云辉收到了张某转来的14 .4万元后,如约与其见面,当日下午,又收到了剩余20万元补偿款。当晚王云辉就坐飞机离开合肥返回家乡。

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